巴西公司 贸易合规 计划的实施

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从事外贸业务的巴西公司已逐步为其业务实施贸易合规计划。通常是由于其总部的影响力，位于该主题已经更加巩固的国家；但其他原因也是由于人们越来越认识到这些计划可以带来的好处。 贸易合规计划包括建立控制机制，以确保遵守海关和外贸立法。这些机制的实施可以帮助您降低罚款风险并优化运营成本。 该主题与总体合规性密切相关，特别是在美国，其关于出口管制和国际经济制裁的立法非常复杂，其中包括《出口管理条例》以及美国政府发布的国家、公司和个人名单。外国资产控制办公室 (OFAC)。 这项经常更新的立法旨在促进美国的国家安全和国际政策，以及打击恐怖主义、贩运和非法武器贸易，并要求公司不断监控其运营。这些标准还具有重要的域外效力，以某种方式与美国有联系的其他国家的公司也必须遵守这些标准（例如，由美国公司控制或拥有一定比例的美国投入，视情况而定） 。

在巴西，有关出口管制和经济制裁的立法较为简单，但仍需要企业关注，特别是涉及具有特殊性的国家、联合国经济制裁对象以及敏感商品（包括双重用途商品）的业务（即通常用于民用目的但也可用于战争的那些）。 在这种情况下，贸易合规计划必须包括确保遵守巴西以及根据情况而定的美国或欧洲出口管制和制裁立法的政策。此类政策必须根据进出口产品的 希腊电话号码表 特点来制定，并且必须对参与运营的参与者进行评估——不仅包括供应商或采购公司，还包括其合作伙伴和其他运营参与者（物流运营商、银行） ， ETC。 ）。 仍然与反腐败做法有关，重要的是贸易合规计划应包括防止公司运营和相关第三方行为中的海关欺诈，这可能对进口商或出口商产生直接影响。随着海关检验程序法规的更新，这个话题在巴西变得越来越重要，特别是 RFB 规范指令第 1,986/2020 号版本。



贸易合规计划还必须涉及海关立法合规政策的实施，这在巴西涉及很大程度的复杂性。涵盖的主题包括：关税分类、国际贸易术语解释通则政策、直接和间接经营（涉及贸易公司）的控制、自由贸易协定带来的好处的利用以及各协定原产地规则的评估、海关和税收制度的特殊情况等。 巴西扩大贸易合规性的重要一步是实施授权经济运营商（OAS）计划，该计划要求授权运营商就关税分类、海关估价、特殊制度、外汇业务等主题采取一系列程序、人员管理等，以建立良好的外贸操作规范。作为回报，巴西联邦税务局为经过认证的运营商提供好处，例如进口绿色通道的发生率更高、即时参数化和水清关，从而加快清关速度并降低交易成本。由于公司采取了旨在提高合规性的程序，预计罚款数量也会减少。 尽管美洲国家组织认证很重要，但贸易合规计划不应仅限于实施这些良好做法，以减少罚款数量。寻求提高运营效率也很重要。

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